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三维通信股份有限公司关于审批公司对控股子公

发布日期:2020-08-06 13:13 来源:未知 点击:

  本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  1、被人名称:浙江三维无线科技有限公司(以下简称“三维无线”)、()有限公司(以下简称“三维”)、浙江移动互联有限公司(以下简称“移动互联”)、深圳海卫通网络科技有限公司(以下简称“海卫通”)、浙江科技有限公司(以下简称“三维科技”)、浙江新展通信技术有限公司(以下简称“新展通信”)、江西巨网科技有限公司(以下简称“巨网科技”)、上饶县巨网科技有限公司(以下简称“上饶巨网”)。

  公司本次对外合计额度78,000万元,其中对三维无线万元,对三维额度4,000万元,对移动互联额度3,000万元,对海卫通额度6,000万元,对三维科技额度2,000万元,对新展通信额度20,000万元,对巨网科技额度25,000万元,对上饶巨网额度15,000万元。合计占2018年末公司经审计净资产值的32.91%,本议案尚需经公司股东大会表决通过。

  3、截止2018年12月31日,本公司累计对外余额:26,500万元;截止本公告日,本公司累计对外余额17,500万元。包含在本次议案额度范围之内。

  2019年4月25日召开五届三十四次董事会会议,以7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的方式审议通过了《关于审批公司对控股子公司额度的议案》,具体内容如下:

  董事会同意为浙江三维无线科技有限公司在自股东大会审议通过之日至2020年6月30日期间签署的,最高余额不超过3,000万元(含叁仟万元)、单笔金额不超过3,000万元(含叁仟万元)的借款提供。

  同意为()有限公司在自股东大会审议通过之日至2020年6月30日期间签署的,最高余额不超过4,000万元(含肆仟万元)、单笔金额不超过4,000万元(含肆仟万元)的借款提供。

  同意为浙江移动互联有限公司在自股东大会审议通过之日至2020年6月30日期间签署的,最高余额不超过3,000万元(含叁仟万元)、单笔金额不超过3,000万元(含叁仟万元)的借款提供。

  同意为深圳海卫通网络科技有限公司在自股东大会审议通过之日至2020年6月30日期间签署的,最高余额不超过6,000万元(含陆仟万元)、单笔金额不超过3,000万元(含叁仟万元)的借款提供。

  同意为浙江科技有限公司在自股东大会审议通过之日至2020年6月30日期间签署的,最高余额不超过2,000万元(含贰仟万元)、单笔金额不超过2,000万元(含贰仟万元)的借款提供。

  同意为浙江新展通信技术有限公司在自股东大会审议通过之日至2020年6月30日期间签署的,最高余额不超过20,000万元(含贰亿元)、单笔金额不超过5,000万元(含伍仟万元)的借款提供。在此额度内,授权公司董事长与金融机构签订(或逐笔签订)具体协议,方式为连带责任方式,期限按合同约定履行。

  同意为江西巨网科技有限公司在自股东大会审议通过之日至2020年6月30日期间签署的,最高余额不超过25,000万元(含贰亿伍仟万元)、单笔金额不超过10,000万元(含壹亿元)的借款提供。

  同意为上饶县巨网科技有限公司在自股东大会审议通过之日至2020年6月30日期间签署的,最高余额不超过15,000万元(含壹亿伍仟万元)、单笔金额不超过10,000万元(含壹亿元)的借款提供。

  在上述额度内,授权公司董事长与金融机构签订(或逐笔签订)具体协议,方式为连带责任方式,期限按合同约定履行。

  2019年4月25日召开五届三十四次董事会会议,基于公司生产经营和资金合理使用的需要,以7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的方式审议通过了《关于审批公司对控股子公司额度的议案》。

  董事鲍恩斯、蔡家楣、杨忠智发表意见:公司上述对控股子公司的事项,符合公司实际经营需要,不存在对股东、实际控制人及其关联方提供的,符合《公司法》及《公司章程》的,决策程序、有效,同意将对上述子公司的事项提交公司股东大会审议表决。

  截止2018年12月31日,公司实际对浙江移动互联有限公司的累计余额为人民币18,000万元;对深圳海卫通网络科技有限公司累计余额为人民币2,500万元;对江西巨网科技有限公司累计余额为人民币6,000万元。公司对子公司的累计余额26,500万元,占2018年末公司经审计净资产值的11.18%,逾期0元。

  截止本公告披露日,公司实际对深圳海卫通网络科技有限公司累计余额为人民币2,500万元;对江西巨网科技有限公司累计余额为人民币15,000万元。公司对子公司的累计余额17,500万元, 占2018年末公司经审计净资产值的7.38%, 逾期0元。

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