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浙江将重点打击五类涉众型经济犯罪 互联网金融

发布日期:2019-05-19 07:17 来源:未知 点击:

  除了查封房、车、银行资金等一般资产,还进一步拓展到保险、股票和诉前保全资产以及通过办案敦促退赃,警方还将“堵漏止损”的措施向案前延伸,比如嘉兴警方因为及时处置上海“寿叶堂”在嘉兴分支机构的非法集资风险,通过多方协调,关停全部转账资金通道,并成功清退非吸资金。

  同时,警方强调,今年,浙江警方打击涉众型经济犯罪专项行动的重点是:没有金融业务经营资质、借助互联网实施的非法集资案件;互联网金融非法集资案件;私幕基金领域非法集资案件;各类交易场所的非法经营、非法发行证券、合同诈骗、非法集资案件;打着“消费返利”“电子商务”“金融互助”“虚拟货币”“爱心慈善”“养老扶贫”等的网络传销案件等。

  据了解,按照浙江省2018年部署,从2018年4月开始,浙江省将启动为期三年的打击涉众型经济犯罪专项行动,全力好群众的“钱袋子”,经济秩序稳定。其中,以嘉兴市为例,警方已侦办非法集资、网络传销等涉众型案件65起、破案44起、抓获207人,包括“中佳易购”非法集资案以及“饭饭金服”“浙商E贷”“浙昌贷”等5个P2P网贷案件。

  其中,部分案件还通过使用互联网信息登记平台,从立案起分阶段通过网络、电话、短信等方式,通报办案进展,有效缓解投资群体的焦虑情绪。嘉兴市还专门编发《涉众型经济犯罪风险排摸处置工作手册》,指导基层早识别、早预警、早处置,并对接金融办、市场监管部门共同联合排查发现风险企业91家,成功清退一批投资理财公司。

  警方表示,从以往的“投资咨询”“投资理财”等名义,到募集“原始股”、淘宝“刷单”,还蹭上经济、社会热点和各种新概念,近来的非法集资犯罪手段不断翻新升级,正在向私募、众筹、期权等“资本运作”领域转移。

  同时,打着金融创新、网络借贷、“虚拟货币”、“金融互助”、“爱心慈善”“健康养老”“保健品销售”“艺术品拍卖”等名目的越来越多,其他还有以炒期货、外汇、彩票等名头,以“区块链”等新技术为噱头,发行虚拟货币等。

  此外,在专业市场、不动产销售领域还有不具有房产销售真实内容或以房产销售为主要目的,而非法吸收存款“”的。

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